银联理财pos(银联理财产品)
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银联理财pos(银联理财产品)

面对很多潜在的洗钱骗局，希望你在遇到这种高回报的投资时，能擦亮眼睛，把事情做好。不要急着答应。第一，看对方是否希望你帮忙洗钱。根据国家有关部门的反洗钱通报，洗钱犯罪分子使用的洗钱手段往往非常隐蔽。为了帮助您更好地识别洗钱，银联pos精选了一些典型的反洗钱案例，希望对您有所帮助。

1.富有的海外亲戚

2002年8月至2004年4月，蔡将在菲律宾制售毒品所得赃款汇往国内地下钱庄。在蔡的指使下，其叔叔A、表弟B分别以各自的名义在银行开立个人账户，将明知是毒品犯罪所得的赃款存入上述账户。事后，甲乙双方将大部分赃款转出，用于买车等。2005年5月9日，当地人民法院以洗钱罪判处被告人A有期徒刑三年，并处罚金33万元。对外被告人B某判处有期徒刑2年6个月，并处罚金17.5万元。

2.经营不善的木材公司

2001年底，王某与曲某相识。王某明知曲某从事毒品犯罪，企图将非法所得转化为合法所得，于2002年8月帮助曲某以520万港元(毒品所得)购买了广州某木材公司60%的股权，并出任该公司董事长。此后，区某以经营木材为名，采取挂账的方式，将毒品犯罪所得转化为公司营业收入。2004年3月5日，当地人民法院以洗钱罪判处被告人王某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币27.5万元，没收非法取得的奔驰越野车一辆。

3.中缅边境暗流涌动

自2004年以来，缅甸毒贩常在缅甸木姐等地贩卖毒品，并多次指使其妻子杨(全国公民)及其下属刘(全国公民)帮助其在全国某银行开立虚构账户，存入并转移大量贩毒所得。同时指使杨某、刘某以虚构的名义购买房屋、汽车，涉案金额人民币700万元。2008年3月7日，当地人民法院对杨、刘涉毒洗钱案进行一审宣判:认定被告人杨、刘犯洗钱罪，依法判处杨有期徒刑三年，缓刑四年；判处刘有期徒刑2年，缓刑3年。

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