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银联理财pos(银联理财产品)
正规POS机公司发布 时间:2024-05-17 06:29:31

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银联理财pos(银联理财产品)

面对很多潜在的洗钱骗局,希望你在遇到这种高回报的投资时,能擦亮眼睛,把事情做好。不要急着答应。第一,看对方是否希望你帮忙洗钱。根据国家有关部门的反洗钱通报,洗钱犯罪分子使用的洗钱手段往往非常隐蔽。为了帮助您更好地识别洗钱,银联pos精选了一些典型的反洗钱案例,希望对您有所帮助。

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1.富有的海外亲戚

2002年8月至2004年4月,蔡将在菲律宾制售毒品所得赃款汇往国内地下钱庄。在蔡的指使下,其叔叔A、表弟B分别以各自的名义在银行开立个人账户,将明知是毒品犯罪所得的赃款存入上述账户。事后,甲乙双方将大部分赃款转出,用于买车等。2005年5月9日,当地人民法院以洗钱罪判处被告人A有期徒刑三年,并处罚金33万元。对外被告人B某判处有期徒刑2年6个月,并处罚金17.5万元。

2.经营不善的木材公司

2001年底,王某与曲某相识。王某明知曲某从事毒品犯罪,企图将非法所得转化为合法所得,于2002年8月帮助曲某以520万港元(毒品所得)购买了广州某木材公司60%的股权,并出任该公司董事长。此后,区某以经营木材为名,采取挂账的方式,将毒品犯罪所得转化为公司营业收入。2004年3月5日,当地人民法院以洗钱罪判处被告人王某有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币27.5万元,没收非法取得的奔驰越野车一辆。

3.中缅边境暗流涌动

自2004年以来,缅甸毒贩常在缅甸木姐等地贩卖毒品,并多次指使其妻子杨(全国公民)及其下属刘(全国公民)帮助其在全国某银行开立虚构账户,存入并转移大量贩毒所得。同时指使杨某、刘某以虚构的名义购买房屋、汽车,涉案金额人民币700万元。2008年3月7日,当地人民法院对杨、刘涉毒洗钱案进行一审宣判:认定被告人杨、刘犯洗钱罪,依法判处杨有期徒刑三年,缓刑四年;判处刘有期徒刑2年,缓刑3年。

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